Diplomacia e Relações Internacionais
Parece que o Banco Central e o Ministério da Fazenda são um pouco mais rápidos do que o Supremo Tribunal Federal: depois de mais de seis anos dos crimes financeiros, finalmente alguém é punido.
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Diplomacia e Relações Internacionais
Ironias da historia: mensalao punido na Fazenda, ainda nao no Supremo...
Parece que o Banco Central e o Ministério da Fazenda são um pouco mais rápidos do que o Supremo Tribunal Federal: depois de mais de seis anos dos crimes financeiros, finalmente alguém é punido.
Vai ser no mínimo estranho se o STF concluir, como querem os companheiros, que não houve mensalão.
Paulo Roberto de Almeida
Ministério da Fazenda multa banco Rural por causa de operações do mensalão ligadas a lavagem de dinheiro
Flávio Ferreira
Folha de S.Paulo, 24/06/2012
O Ministério da Fazenda manteve uma multa de R$ 1,6 milhão aplicada ao Banco Rural por ocultar as evidências de lavagem de dinheiro nas transações do mensalão. A condenação administrativa, imposta em primeira instância pelo Banco Central, atingiu ainda dois ex-diretores do banco que são réus no processo do mensalão no STF (Supremo Tribunal Federal). Os ex-dirigentes José Roberto Salgado e Ayanna Tenório Tôrres de Jesus foram multados e proibidos de ocupar cargos de direção em instituições financeiras.
A prática de crime de lavagem de dinheiro é uma das principais acusações do Ministério Público no processo criminal do mensalão. As punições administrativas do BC foram aplicadas em 2007, no desfecho das investigações iniciadas no Rural por conta do escândalo da compra de apoio político. Em seguida, os punidos apresentaram recursos ao ministro da Fazenda. Em 28 de março, o ministro Guido Mantega rejeitou as alegações e manteve as penas com base em parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. As punições foram aplicadas a partir das regras da Lei de Lavagem de Dinheiro.
Segundo o BC, o Banco Rural deixou de comunicar as autoridades sobre as transações com fortes indícios de lavagem de dinheiro que envolveram as agências de publicidade do empresário Marcos Valério Fernandes de Souza. De acordo com as investigações, o banco e os dirigentes também não tomaram as medidas necessárias para identificar as pessoas que sacaram na boca do caixa as quantias destinadas aos beneficiários do esquema. Esse grupo de sacadores foi composto principalmente por funcionários e emissários de deputados federais.
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